«Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях»
Статья 11.2. Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций
1. Скупка, продажа, обмен иностранной валюты, осуществляемые без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, а равно иное незаконное использование ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте -
влекут наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

2. Осуществление индивидуальным предпринимателем, юридическим или физическим лицом валютной операции, связанной с движением капитала, без разрешения Национального банка Республики Беларусь, когда в соответствии с законодательством требуется такое разрешение, -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин.
3. Осуществление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом валютной операции, связанной с движением капитала, без регистрации либо уведомления в случае, когда в соответствии с законодательством требуются такие регистрация или уведомление, -
влечет наложение штрафа в размере десяти базовых величин.

"Уголовный кодекс Республики Беларусь"

Статья 233. Незаконная предпринимательская деятельность

1. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно (незаконная предпринимательская деятельность), сопряженная с получением дохода в крупном размере, -
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, а равно незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, -
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Примечания:
1. Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности следует понимать всю сумму выручки в денежной или натуральной форме без учета затрат на ее получение. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении.
2. Доход от незаконной предпринимательской деятельности признается полученным в крупном размере, если он в тысячу и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, в особо крупном размере - в две тысячи пятьсот и более раз превышает размер такой базовой величины.

Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг

1. Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, -
наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
**
При скупке, продаже, обмене Ваши действия будут подпадать под ст.11.2 КоАП РБ. Данный административный протокол имеют право составлять сотрудники МВД (обычно сотрудники УБЭП и участковые), КГК (обычно сотрудники ДФР) а также налоговые органы (рейдовики). Рассматривают протоколы только суды.
Отличие от прошлого законодательства (Декрета № 1 – 1997 года) в том, что ранее изымались все денежные средства, находящиеся при лицах, в настоящее время только предмет адм правонарушения. Объясню по простому, раньше если вы меняли 1 доллар США а на кармане было 10 000 долларов США изымалось всё плюс штраф, сейчас изымается только 1 доллар ну и конечно штраф.
Будьте крайне бдительны насчет фальшивок. Зто уже может квалифицироваться по ст.221 УК РБ. Проверяйте подлинность купюр!!! При обнаружении у Вас фальшивой купюры (без разницы какой страны деньги) готовьтесь с обыску дома и возможного проведения 3-х суток в ИВС (изоляторе временного содержания) пока сотрудники милиции не убедятся, что вы не фальшивомонетчик. (придумывать лучше ничего не надо, а то могут и арестовать до 2-х месяцев а там и на полгода, лучше говорить, что обменяли с рук и назвать приметы, в этих случаях милицию вообще не интересует валюта, так как Вы вешаете им особо тяжкий «глухарь», а за это их по голове не гладят).
ЕСЛИ ВЫ ВСЕТАКИ РЕШИЛИСЬ РИСКНУТЬ, ТО ВОЗМОЖНЫМ БЕЗОПАСНЫМ РЕШЕНИЕМ МОЖЕТ ВЫСТУПИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ:
Согласно постановления нацбанка – банки ОБЯЗАНЫ реализовывать имеющуюся валюту находящуюся в пункте обмена валют. Исходя из этого вы с потенциальным продавцом договариваетесь подойти к ближайшему обменнику, - он продаёт банку вы находитесь за ним и сразу же покупаете. Таким образом, сотрудник банка проверяет все купюры на подлинность (исключает фальшивки) и тем самым вы избегаете оба административного протокола. Вы ничего не нарушаете!!! Заблаговременная договоренность, даже через интернет не наказуема. Да, некоторые потери вы несете, но не рискуете всей суммой и избегаете дальнейшего преследования со стороны контролеров.
Во вторых: Если Вы занимаетесь обменом валют (скупкой, продажей) систематично, ключевое слово систематично, а это согласно УК два и более раза, то у Вас может быть усмотрена ст.233 УК (данным видом преступления занимаются сотрудники ДФР и редко УБЭП).

           Суздалев-Заславский Павел Аркадьевич
 
" Лучшие юристы Белоруссии - У НАС"Консультация юридических и физических лиц, регистрация предприятий, Юридические услуги. Компьютерные услуги. Республика Беларусь: Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев. Тел.(8-017-503-21-05 или +375-17-503-21-06);    (8-029-5-666-513, или +375-29-5-666-513); (8-044-78-57-455 или +375-44-78-57-455) ; http://belpan.ucoz.ru/

Срок привлечения к адм ответственности - 6 месяцев. Данный срок необходимо отсчитывать со дня обнаружения адм правонарушения указанными органами а так 3 года.

ст. 6, Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 N 289-З (ред. от 31.12.2010) "Об оперативно-розыскной деятельности"
Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается:
подстрекать, склонять, побуждать граждан к совершению противоправных деяний (провокация);
искусственно создавать обстановку (ситуацию), а равно оказывать на лицо, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, воздействие, исключающие возможность свободного выбора этим лицом характера своих деяний, в том числе реализации права на добровольный отказ от преступления;

ст. 9, Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 N 289-З (ред. от 31.12.2010) "Об оперативно-розыскной деятельности"
2) устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать помощь на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

ст. 7.6 "Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях"
1. Административное взыскание может быть наложено:
4) за совершение административного правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения и таможенного регулирования, - НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ СО ДНЯ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ И ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ.
( Глава 11 Административные правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности (гл. 11 "Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях" включает в себя все статьи под № 11 в том числе и 11.2)